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*ST瀚叶:浙江瀚叶股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码:600226 证券简称:*ST瀚叶 公告编号:2021-029

浙江瀚叶股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董 事纪双霞女士、独立董事魏崑先生递交的书面辞职报告。纪双霞女士因个人原因 申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名 委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务;魏崑先生因个人原因申请辞去 公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职 务。纪双霞女士、魏崑先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于纪双霞女士、魏崑先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数未达到法 定要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江瀚叶股 份有限公司章程》等相关规定,纪双霞女士、魏崑先生的辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事 之前,纪双霞女士、魏崑先生仍将按照有关法律、行政法规的规定,继续履行公 司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完 成独立董事的补选工作。

公司董事会对纪双霞女士、魏崑先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢!

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日

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